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Evenements
  Professionnalisation des agents de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux & financement du terrorisme (LBC/FT)
Le : 20170911
 

L'actualisation  en  2012  des  normes  internationales en  matière  de  lutte  contre  le blanchiment   de capitaux et le financement  du terrorisme (LBC/FT) et les nouvelles méthodologies d’évaluation de la conformité  de leur mise en œuvre impliquent  dorénavant  l’évaluation de l’efficacité des mesures préventives déployées.

Par ailleurs, l’évolution de la criminalité financière exige des institutions financières l’actualisation constante des stratégies  et mesures de lutte,  non seulement  pour  la mise en conformité  avec des obligations  de plus en plus exigeantes, mais aussi pour le renforcement de leur propre protection face aux menaces criminelles.

 

La formation  proposée a pour objectif :

• une meilleure  professionnalisation des agents impliqués dans la contrôle  des institutions financières, dans un souci d’efficacité accrue,

• et la remise à niveau des pratiques avec les nouvelles exigences internationales, régionales et nationales, à travers l’élaboration du cadre d’un guide interne  pratique de prévention  BC/FT.

 

Public

• Auditeurs, contrôleurs internes, responsables de sécurité financière, responsables de gestion des risques, agents de conformité  LBC/FT des institutions financières  (banques,  compagnies  d’assurance, entités  de transfert  de fonds, etc.).

• Cadres des agences de supervision et de régulation  des institutions financières.

• Membres des Cellules de Renseignement Financier.

• Experts comptables, commissaires aux comptes, conseillers financiers.

• Etc.

Durée de la formation

• 5 jours 

Dates et lieux

• Casablanca, Maroc : du 11 au 15 septembre  2017


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