La lutte contre le Blanchiment de capitaux, thème majeur de réflexion et de politique à l'échelle internationale, constitue pour le Maroc comme pour de nombreux pays une composante essentielle de la coopération internationale.

La loi 43-05 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, s'inscrivant dans la continuité de la loi n° 03-03, relative à la lutte contre le terrorisme, exige que les Banques, Assurances et autres assujettis mettent en place un dispositif de contrôle interne pour surveiller leurs opérations et mettre en sécurité leurs actifs contre le risque de blanchiment.

Dans ce contexte, nous proposons un accompagnement pour se conformer avec les dispositions
de cette loi, à travers :   

• La mise en place d’un dispositif interne LAB/FT
• Le déploiement de processus de vigilance à l’égard de la clientèle
• La mise en place de processus de surveillance et de conservation des documents
• La mise en œuvre de mécanismes de détection et de déclaration des opérations suspectes